15.08.2014 2193346 Suç gelirlerinin aklanması kapsamında riskli olduğu değerlendirilen kişilerin kontrolü ve nakit açıklama tutanağı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı :79592197.305.21.03 .../08/2013

Konu :Nakit Kontrolleri

15.08.2014 / 2193346

(DAĞITIM)

İlgi: a) 13.02.2013 tarih ve 2013/1 sayılı Genelgemiz.

b) 16.05.2013 tarih ve 2847 sayılı yazımız.

c) 28.05.2013 tarih ve 3087 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 13.02.2013 tarih ve 2013/1 sayılı Genelgemizle, nakit kontrollerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. İlgi (b)'de kayıtlı yazımızla, nakit kontrolleri programının test amacıyla kullanıma açıldığı ve ikinci bir talimata kadar kayıtların hem manuel ortamda hem de elektronik ortamda tutulması gerektiği bildirilmiştir. İlgi (c)'de kayıtlı yazımızla da 13.02.2013 tarihinden itibaren manuel ortamda doldurulan formların 10 Haziran 2013 tarihine kadar programa girilmesi gerektiği talimatı verilmiştir.